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26/04/2001
1/36
O doleiro Muller informa aos advogados que cuidam da papelada em Liechtenstein que recebeu US$ 21,8 mil dólares da mãe de Aécio. Diz que tudo está em ordem para a abertura da conta.
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29/04/2001
2/36
Muller informa aos seus contatos em Vaduz que a família de Aécio gostaria de mudar o nome da fundação. Mais papéis são enviados. “Encaminho o estatuto que acertei com ela na data de hoje. Peço a gentileza de informar se esta minuta pode ser aceita. Na quarta feira visitarei a proprietária (mãe de Aécio) novamente, para colher a assinatura”, diz.
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30/04/2001
3/36
Os advogados em Vaduz pedem a Muller que deposite os valores para a criação da fundação numa conta da Horbeam Corporation, uma empresa usada para lavagem de dinheiro por doleiros brasileiros.
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02/05/2001
4/36
Os advogados em Vaduz confirmam o recebimento do dinheiro na conta da Hornbeam Corporation.
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02/05/2001
5/36
Os advogados em Vaduz confirmam o recebimento do dinheiro na conta da Hornbeam Corporation.
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07/05/2001
6/36
É o dia com mais intensa troca de documentos. Os advogados pedem detalhes, como a profissão da mãe de Aécio e a do ex-marido dela.
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07/05/2001
7/36
Muller encaminha os documentos para criar a fundação: procuração, estatutos, by-law e a cópia do passaporte da mãe de Aécio.
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07/05/2001
8/36
O by-law, documento que governa a fundação, estabelece como segundo beneficiário Aécio Neves, então presidente da Câmara. Estipula que, em caso de morte da mãe dele, a primeira beneficiária, seria ele o herdeiro das cotas da fundação.
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07/05/2001
9/36
O by-law, documento que governa a fundação, estabelece como segundo beneficiário Aécio Neves, então presidente da Câmara. Estipula que, em caso de morte da mãe dele, a primeira beneficiária, seria ele o herdeiro das cotas da fundação.
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07/05/2001
10/36
Cópia do passaporte de Inês Maria Neves Faria, mãe de Aécio Neves, apreendido na casa do doleiro Norbert Muller.
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07/05/2001
11/36
Cópia do passaporte de Inês Maria Neves Faria, mãe de Aécio Neves, apreendido na casa do doleiro Norbert Muller.
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25/06/2001
12/36
Os advogados em Vaduz pedem mais assinaturas.
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04/07/2001
13/36
Muller promete que os formulários restantes serão assinados em breve. “É um pouco difícil falar com a proprietária”. ele diz. E pede que se informe o número da conta no banco LGT.
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06/07/2001
14/36
Os advogados informam o número da conta e combinam uma reunião com Muller pessoalmente.
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06/07/2001
15/36
Os advogados informam o número da conta e combinam uma reunião com Muller pessoalmente.
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16/03/2005
16/36
Muller informa aos advogados em Vaduz que a mãe de Aécio reluta em assinar os papéis. As razões deixam claro as precauções tomadas pela família de Aécio. “Gostaria de informar que a proprietária, por ocasião de minha visita no dia de ontem, declarou que ela não quer assinar nenhum documento no Brasil”, escreve Muller.
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16/03/2005
17/36
Ele faz uma observação enigmática: “(É a tia da M-Foundation, que também se nega a assinar documentos aqui no país.)” E prossegue: “Mas em poucos meses ela estará em Paris, e me prometeu informar a data da viagem e o local de permanência em Paris, para que o senhor possa enviá-la os documentos para assinatura.”
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16/03/2005
18/36
O doleiro completa: “Se a assinatura das declarações que me foram enviadas tiver que ser de imediato, ela prefere fechar a fundação.”
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17/11/2005
19/36
Meses depois, nada de assinatura. ”Ela sempre diz que pretende resolver esta pendência tão logo esteja em Paris Mas seu esposo está atualmente doente e se encontra em cadeira de rodas, de forma que ela não pode viajar. Continuarei tentando colher a assinatura dela, mas não tenho muitas esperanças”, escreve Muller.
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12/04/2007
20/36
Após a busca e apreensão na qual descobriu os documentos do doleiro, a PF faz um minucioso relatório sobre as evidências colhidas. Aponta os documentos da fundação ligada a Aécio.
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12/04/2007
21/36
Após a busca e apreensão na qual descobriu os documentos do doleiro, a PF faz um minucioso relatório sobre as evidências colhidas. Aponta os documentos da fundação ligada a Aécio.
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12/04/2007
22/36
Após a busca e apreensão na qual descobriu os documentos do doleiro, a PF faz um minucioso relatório sobre as evidências colhidas. Aponta os documentos da fundação ligada a Aécio.
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20/04/2009
23/36
O MPF no Rio denuncia criminalmente a família de Muller por lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Um dos procuradores é Marcelo Miller, que hoje trabalha na Força-Tarefa da Lava Jato na PGR.
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20/04/2009
24/36
O MPF no Rio denuncia criminalmente a família de Muller por lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Um dos procuradores é Marcelo Miller, que hoje trabalha na Força-Tarefa da Lava Jato na PGR.
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20/04/2009
25/36
O MPF no Rio denuncia criminalmente a família de Muller por lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Um dos procuradores é Marcelo Miller, que hoje trabalha na Força-Tarefa da Lava Jato na PGR.
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20/04/2009
26/36
O MPF no Rio denuncia criminalmente a família de Muller por lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Um dos procuradores é Marcelo Miller, que hoje trabalha na Força-Tarefa da Lava Jato na PGR.
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20/04/2009
27/36
O MPF no Rio denuncia criminalmente a família de Muller por lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Um dos procuradores é Marcelo Miller, que hoje trabalha na Força-Tarefa da Lava Jato na PGR.
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20/04/2009
28/36
O MPF no Rio denuncia criminalmente a família de Muller por lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Um dos procuradores é Marcelo Miller, que hoje trabalha na Força-Tarefa da Lava Jato na PGR.
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20/04/2009
29/36
O MPF no Rio denuncia criminalmente a família de Muller por lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Um dos procuradores é Marcelo Miller, que hoje trabalha na Força-Tarefa da Lava Jato na PGR.
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20/04/2009
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O MPF no Rio denuncia criminalmente a família de Muller por lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Um dos procuradores é Marcelo Miller, que hoje trabalha na Força-Tarefa da Lava Jato na PGR.
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23/02/2010
31/36
O procurador Rodrigo Poerson pede o fim das investigações sobre a conta da fundação Bogart & Taylor.
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23/02/2010
32/36
O procurador Rodrigo Poerson pede o fim das investigações sobre a conta da fundação Bogart & Taylor.
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23/02/2010
33/36
O procurador Rodrigo Poerson pede o fim das investigações sobre a conta da fundação Bogart & Taylor.
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15/03/2016
34/36
Homologada a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, na qual é citada história da conta no exterior da família de Aécio Neves.
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15/03/2016
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Homologada a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, na qual é citada história da conta no exterior da família de Aécio Neves.
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15/03/2016
36/36
Homologada a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, na qual é citada história da conta no exterior da família de Aécio Neves.